{"id":4623,"date":"2023-11-14T18:15:52","date_gmt":"2023-11-14T21:15:52","guid":{"rendered":"http:\/\/dotwork.com.br\/jornal\/2023\/11\/operacao-thunder-desarticula-fraude-fiscal-de-r-300-milhoes-aos-cofres-do-estado-de-sp\/"},"modified":"2023-11-14T18:15:52","modified_gmt":"2023-11-14T21:15:52","slug":"operacao-thunder-desarticula-fraude-fiscal-de-r-300-milhoes-aos-cofres-do-estado-de-sp","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dotwork.com.br\/jornal\/2023\/11\/operacao-thunder-desarticula-fraude-fiscal-de-r-300-milhoes-aos-cofres-do-estado-de-sp\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Thunder desarticula fraude fiscal de R$ 300 milh\u00f5es aos cofres do estado de SP"},"content":{"rendered":"
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<\/i>Download<\/a>Governo de SP<\/span><\/div>\n

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Auditores fiscais da Receita Estadual e Secretaria da Fazenda em fiscaliza\u00e7\u00e3o de tributos \/ impostos<\/figcaption><\/figure>\n

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de SP (Sefaz-SP) \u2013 em conjunto com o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial do Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual (Gaeco), a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Receita Federal e com o apoio das Pol\u00edcias Civil e Militar \u2013 deflagrou na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (14) a Opera\u00e7\u00e3o Thunder, que visa desarticular fraude fiscal estruturada no setor de bebidas quentes e promovida por um grupo empresarial que atua em v\u00e1rios estados.<\/p>\n

A estimativa \u00e9 que o esquema tenha provocado preju\u00edzo de mais de R$ 300 milh\u00f5es no recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os) somente ao Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela 3\u00aa Vara Criminal Rio Claro, em endere\u00e7os de empresas e pessoas f\u00edsicas envolvidas no esquema, nas cidades de S\u00e3o Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos, Aragua\u00edna (TO) e Palmas (TO).<\/p>\n

A for\u00e7a-tarefa teve a participa\u00e7\u00e3o de 50 auditores fiscais da Sefaz-SP; oito auditores fiscais e dois analistas-tribut\u00e1rios da Receita Federal; 16 promotores de Justi\u00e7a e seis analistas e oficiais de promotoria do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo, um promotor de Justi\u00e7a do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Paran\u00e1, tr\u00eas promotores de Justi\u00e7a do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Tocantins e 10 procuradores do Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

No Estado de S\u00e3o Paulo, houve apoio da Pol\u00edcia Militar, por meio dos BAEPs de Piracicaba, Sorocaba, Campinas e Guarulhos, bem como da Pol\u00edcia Civil, por meio do GARRA e da Delegacia de Capturas da Capital.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, iniciadas em 2019, esse grupo industrial vem se utilizando reiteradamente da simula\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es interestaduais com o objetivo de reduzir o valor do ICMS devido pelas opera\u00e7\u00f5es pr\u00f3prias e por substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria (ICMS-ST).<\/p>\n

A substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria \u00e9 o regime que concentra toda a arrecada\u00e7\u00e3o do ICMS de um produto em um \u00fanico contribuinte da cadeia de produ\u00e7\u00e3o, correspondendo, portanto, ao valor mais representativo da les\u00e3o apurada.<\/p>\n

N\u00e3o obstante as fortes evid\u00eancias de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, foram tamb\u00e9m identificados ind\u00edcios de lavagem de dinheiro por meio do uso de empresas de participa\u00e7\u00e3o e fundos de investimento em nome de terceiros, falsidade ideol\u00f3gica associada \u00e0 constitui\u00e7\u00e3o de empresas em nome de laranjas e associa\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Os envolvidos poder\u00e3o responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e falsidade ideol\u00f3gica, al\u00e9m das san\u00e7\u00f5es administrativas ap\u00f3s a constitui\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio.<\/p>\n

A Sefaz-SP, o Minist\u00e9rio P\u00fablico, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Receita Federal do Brasil tomar\u00e3o as medidas judiciais e administrativas cab\u00edveis para identificar e recuperar os valores desviados, bem como apurar\u00e3o a participa\u00e7\u00e3o de outros integrantes no esquema.<\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Thunder foi batizada em alus\u00e3o ao termo utilizado pelos fraudadores ao referenciarem os pedidos de compras em notas fiscais relativas \u00e0s opera\u00e7\u00f5es simuladas.<\/p>\n

Como resultado dessa opera\u00e7\u00e3o interinstitucional, espera-se um efeito dissuasivo no mercado de bebidas quentes, possivelmente contaminado com pr\u00e1ticas semelhantes, demonstrando a capacidade de atua\u00e7\u00e3o integrada das institui\u00e7\u00f5es do Estado.<\/p>\n

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