{"id":4771,"date":"2023-11-18T14:16:25","date_gmt":"2023-11-18T17:16:25","guid":{"rendered":"http:\/\/dotwork.com.br\/jornal\/2023\/11\/laboratorio-de-inteligencia-de-sp-segue-dinheiro-para-combater-o-crime-organizado\/"},"modified":"2023-11-18T14:16:25","modified_gmt":"2023-11-18T17:16:25","slug":"laboratorio-de-inteligencia-de-sp-segue-dinheiro-para-combater-o-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/dotwork.com.br\/jornal\/2023\/11\/laboratorio-de-inteligencia-de-sp-segue-dinheiro-para-combater-o-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Laborat\u00f3rio de Intelig\u00eancia de SP \u201csegue\u201d dinheiro para combater o crime organizado"},"content":{"rendered":"
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\u00c9 no 18\u00ba andar do Pal\u00e1cio da Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo que fica o \u201cc\u00e9rebro\u201d financeiro de boa parte das investiga\u00e7\u00f5es contra a lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio no Estado. O andar rec\u00e9m-inaugurado concentra quase 40 analistas de intelig\u00eancia financeira que, por raz\u00f5es de seguran\u00e7a, n\u00e3o aparecem no dia a dia da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A partir das investiga\u00e7\u00f5es realizadas pelo LAB-LD, sigla para Laborat\u00f3rio de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, a Pol\u00edcia Civil identificou neste ano, at\u00e9 outubro, R$ 2,9 bilh\u00f5es com ind\u00edcios de proced\u00eancia il\u00edcita.<\/p>\n

As an\u00e1lises s\u00e3o feitas a partir dos pedidos realizados pelos delegados que conduzem inqu\u00e9ritos policiais. Ao identificar uma suspeita de enriquecimento il\u00edcito ou oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio, o LAB-LD \u00e9 acionado e, com a quebra de sigilo autorizada pela Justi\u00e7a, os analistas passam a \u201cseguir\u201d o dinheiro na tentativa de descobrir a origem. O laborat\u00f3rio, com conhecimento t\u00e9cnico e especializado, conduz a apura\u00e7\u00e3o e entrega os relat\u00f3rios prontos para embasar a continuidade das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u201cUm dos crit\u00e9rios do relat\u00f3rio \u00e9 identificar as tipologias de lavagem de dinheiro, os atos de lavagem de dinheiro, que s\u00e3o din\u00e2micos. A gente tem essa preocupa\u00e7\u00e3o de procurar o que os criminosos fazem para ocultar ou dissimular a origem dos bens e valores adquiridos com crimes antecedentes\u201d, explicou um dos analistas que prefere n\u00e3o ser identificado.<\/p>\n

Em dez meses, foram analisados 792 alvos de investiga\u00e7\u00f5es no Estado, em sua maior parte organiza\u00e7\u00f5es criminosas \u2014 totalizando quase 50 mil contas banc\u00e1rias. De todo o montante identificado com proced\u00eancia duvidosa, 40% est\u00e3o ligados aos crimes de estelionato. O tr\u00e1fico de drogas aparece em segundo lugar, com 35%, furto qualificado e crime contra a economia popular acumulam 10% cada.<\/p>\n

Mudan\u00e7a de perfil<\/strong><\/p>\n

Os analistas do centro de intelig\u00eancia tentam desvendar a mudan\u00e7a de perfil nos crimes envolvendo lavagem de dinheiro. Em 2022, um ter\u00e7o do valor analisado (R$ 1,5 bilh\u00e3o) era de lavagem de dinheiro ligado ao tr\u00e1fico de drogas, enquanto que estelionato respondia a 26% do total de recursos.<\/p>\n

Num primeiro momento, a explica\u00e7\u00e3o est\u00e1 diretamente relacionada ao per\u00edodo da pandemia de Covid-19, onde os crimes praticados usando os meios digitais cresceram exponencialmente em todo o pa\u00eds. Desde o ano passado, as investiga\u00e7\u00f5es avan\u00e7aram contra os criminosos, gerando pedidos de an\u00e1lise de contas dos envolvidos e da estrutura financeira das quadrilhas.<\/p>\n

Conforme a institui\u00e7\u00e3o, o aumento nesses registros \u201cdecorre da facilidade com que o criminoso tem de praticar um golpe, seja virtual ou presencial\u201d. O uso da tecnologia tamb\u00e9m favorece o crescimento dos estelionatos, j\u00e1 que \u201ctem um risco muito baixo para pris\u00e3o, porque dificilmente tem um contato pessoal que permite uma identifica\u00e7\u00e3o mais f\u00e1cil.\u201d<\/p>\n

Enfrentamento \u00e0 estrutura financeira do crime organizado<\/strong><\/p>\n

O foco principal do trabalho do LAB-LD \u00e9 investigar as organiza\u00e7\u00f5es criminosas que se utilizam dos meios \u201clegais\u201d para lavar dinheiro obtido com o tr\u00e1fico de drogas e outros crimes. \u201c\u00c9 um problema de \u00e2mbito nacional com repercuss\u00e3o internacional\u201d, afirmou um dos analistas do laborat\u00f3rio de intelig\u00eancia. \u201cAqui esses casos recebem prioridade alta para ter uma resposta mais r\u00e1pida para a investiga\u00e7\u00e3o.\u201d<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tentam levantar a origem do dinheiro e de qual forma ele foi utilizado para financiar a estrutura dessas organiza\u00e7\u00f5es que atuam no Estado e fora do pa\u00eds tamb\u00e9m, principalmente, por meio do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

\u201cDesarticular financeiramente o crime organizado \u00e9 o nosso principal objetivo, j\u00e1 que romper a cadeia il\u00edcita evita grandes e pequenos delitos\u201d, afirma o secret\u00e1rio da Seguran\u00e7a P\u00fablica, Guilherme Derrite<\/a>. \u201cNossas estrat\u00e9gias s\u00e3o embasadas na Teoria Econ\u00f4mica do Crime, do economista norte americano Gary Becker, o qual afirma que para diminuir o intento de cometer crimes, \u00e9 necess\u00e1rio que ele deixe de ser compensat\u00f3rio financeiramente ao criminoso, j\u00e1 que todo delito parte de uma decis\u00e3o racional entre os ganhos e as perdas ap\u00f3s o cometimento dele\u201d, conclui.<\/p>\n

Uma das frentes de atua\u00e7\u00e3o dos analistas \u00e9 usar a tecnologia para se antecipar ao crime organizado. Na rotina de investiga\u00e7\u00f5es, a equipe se dedica a acompanhar quais s\u00e3o as novas tecnologias empregadas pelas quadrilhas \u201cpara entender o que pode ser usado para a pr\u00e1tica criminosa e se antecipar em rela\u00e7\u00e3o \u00e0quilo que poder\u00e1 ser utilizado pelo crime.\u201d<\/p>\n

A espinha dorsal do trabalho de investiga\u00e7\u00e3o da origem dos recursos \u00e9 o SIMBA, um conjunto de processos, m\u00f3dulos e normas para tr\u00e1fego de dados banc\u00e1rios entre institui\u00e7\u00f5es financeiras e \u00f3rg\u00e3os governamentais, desenvolvido e disponibilizado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal atrav\u00e9s de acordo de coopera\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica.<\/p>\n

Os registros solicitados s\u00e3o disponibilizados para os estados, que s\u00e3o transferidos de forma segura para a inst\u00e2ncia local do SIMBA de cada institui\u00e7\u00e3o solicitante e visualizados na forma de relat\u00f3rios garantindo a confidencialidade dos dados.<\/p>\n

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